Please return following links to the footer:
Designed by Premium WordPress Themes, thanks to: gastric band, www.adams-trade.com and gastric band
Лагун - ГО "Спілка вкладників АТ "Дельта Банк"

Лагун посты с тегами

Сможет ли Деканоидзе «РАСКОЛОТЬ» MEINL BANK AG

67_in

Без содействия европейских регуляторов либо чистосердечного признания австрийского финучреждения украинские служители Фемиды не смогут наказать банкиров за вывод из страны $800 млн

Скандал вокруг возможной причастности одного из крупнейших банков Австрии — Meinl Bank AG — к выводу средств из проблемных украинских финучреждений разгорается с новой силой.

Как стало известно «ДС», главное следственное управление Национальной полиции Украины начало досудебное расследование в уголовном производстве по при...

Читать дальше

Киевские налоговики могут быть причастны к отмыванию 3,6 млрд грн «Дельта Банка»

1589182

Районная налоговая инспекция Киева и государственный регистратор подозреваются в содействии уклонению от возврата долга на 3,64 млрд грн одному из заемщиков лопнувшего «Дельта Банка».
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
В частности, компания «Днепрометаллсервисгрупп» пытается уклониться от погашения указанной кредитной задолженности перед ликвидируемым «Дельта Банком» путем ликвидации компании при пособничестве вышеуказанных органов...

Читать дальше

«Прачечное дело банка Белоконя»: задержана топ-менеджер BIB Евгения Литовченко

17.05.2016 223129

Управление по борьбе с экономическими преступлениями (Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes, ENAP) провело обыски в принадлежащем Валерию Белоконю Baltic International Bank (BIB), зардержана топ-менеджер банка: директор по развитию рынков Восточной Европы Евгения Литовченко.

По сведениям программы Panorāma (LTV), в оперативных действиях принимало участие спецподразделение «Омега». Cпецназовцы действовали в черных масках.

Представители правоохранительных органов подтвердили, что в понедельник, 16 мая, ...

Читать дальше

Можно спрятать огонь, дым нельзя. «Прачечное дело банка Белоконя»: сотни миллионов «Дельта Банка»

images-16

Ликвидируемый Trasta komercbanka и оштрафованный на 1.1 миллион евро Baltic International Bank — участники вывода 535,3 миллионов долларов из украинского «Дельта Банка».

В последнее время Латвия активно зачищает финансовую систему от «грязных» денег. Как Kompromat.lv уже рассказывал, Управление по борьбе с экономическими преступлениями (Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes, ENAP) ведет расследование в отношении топ-менеджеров банков, специализирующихся на обслуживании нерезидентов. В частности, 16 мая этого года в пяти офисах Baltic International Bank (BIB) прошли обыски, в которых участвовали бойцы спецподразделения «Омега»...

Читать дальше

Миллиарды «Дельта»: с кем и за что судится громко лопнувший банк

5bd24980ab93a8e6649a63f3333293b6_resize_w_1140_h_696

Объем сомнительных операций в ликвидированном Дельта Банке Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) оценивает в 20 млрд гривен. Половина из них связаны с выводом рефинансирования Национального банка Украины, выданного после 2014 года.
Сейчас Дельта Банк принимает участие в 199 судебных спорах, связанных с возвращением незаконно выведенных активов. В том числе 56 исков на общую сумму 6,676 млрд грн подано самим банком. Всего в период работы временной администрации ФГВФЛ признал ничтожными 175 договоров на сумму 22,3 млрд гривен...

Читать дальше

Ощадбанк. Мій банк. Моя країна.

20160211172932

И не мой банк, и в нормальной стране таких обходят стороной …Особенно, когда видишь, как Ощадбанк пытается кинуть вкладчиков Дельта Банка на миллиарды гривен, задействуя юридическую схемку и админ. ресурс в судах.
О судебном процессе Ощадбанка против Дельта Банка знают многие. На миллиарды гривен. По схеме, аккурат оформленной за неделю до введения в Дельта Банк временной администрации. В этом процессе 26.01.2016г. Окружной административный суд г.Киева выносит абсурдное по своей юридической природе решение в пользу Ощадбанка. Юристы недоумевают, но админ.ресурс в этой стране никто еще не отменил...

Читать дальше

ПОСЛЕДНЯЯ ГАСТРОЛЬ ЛАГУНА

12034345_515030181979305_8021639968915872553_o

В феврале экс-владелец экс-Дельта-банка Николай Лагун был на редкость активен. Настолько, что со стороны все выглядело так, будто он оптом скупил Печерский суд, Кабмин и даже чуток Верховной Рады. Но жизнь полна сюрпризов. Особенно – для зарвавшихся рейдеров. Похоже, после оглашения списка сюрпризов станет намного короче список друзей отчаянного экс-банкира.

Не сумев заработать на разорении чужих банков, Лагун из последних сил пытается выжать максимум из угробленной «Дельты»...

Читать дальше

Схемы «Дельта Банка»

Architectural Fees For Residential Projects Life Of An Architectk Architectural Drawing Feesl Appealing Architectural Drawing Feeso -

Подозрения в хищении 50 млн долл., выдвинутые правоохранителями одному из бывших топ-менеджеров «Дельта Банка», еще предстоит доказать в суде. Однако они уже раскрывают обстоятельства банкротства одного из крупнейших банков страны и детали операции по выведению из него активов компании Cargill, а также схему, по которой «надувался» капитал и выводились деньги из многих других украинских банков.

Информация о том, что Национальная полиция ведет следствие в отношении бывшего п...

Читать дальше

Фонд гарантирования зафиксировал признаки вывода из Дельта Банка активов на 20 млрд грн

3107_100828

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) признал ничтожными более 150 сделок на сумму около 20 млрд грн, заключенных с целью вывода средств из Дельта Банка (Киев), сообщил ликвидатор финучреждения Владислав Кадыров.

«Была попытка вывести активы на сумму около 20 млрд грн, пытались вывести обеспеченные хорошие кредиты, платежеспособные кредиты. Мы признали эти операции ничтожными, пресекли их, развернули и вернули на баланс. Теперь они у нас официально на балансе как задолженность», — сказал он...

Читать дальше

«Дельта Банк» Лагуна вывел 4 миллиарда на фирмы своих сотрудников

31258

Генеральная прокуратура получила разрешение на внеплановую ревизию финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Дельта Банк» с 2012 года по март 2015 года.

Об этом сообщает «Первая инстанция» со ссылкой на постановление Печерского суда от 1 июля.

Как отмечается, одновременно разрешено встречные проверки в связанных между собой компаниях, которые подозреваются в выводе за рубеж 535 млн долларов, которые «Дельта банк» приобрел за 4,1 млрд грн — это часть из 10 млрд грн, полученных банком от НБУ в 2014 году в качестве рефинансирования...

Читать дальше

Уже завтра Лагун может вернуть себе «Дельта Банк» и начнет выводить из него активы

Комитет кредиторов «Дельта Банка» — это наш план санации, под которым мы собираем подписи.

11010528_363940777144227_6856795586710009015_n

Читать дальше

Дельта Банк в цифрах и фактах

Горе Лагуна

Сегодня Фонд гарантирования вкладов должен объявить результаты поиска инвесторов Дельта Банка. Срок подачи заявок от желающих поучаствовать в спасении банка истек вчера. Фонд предлагал инвесторам рассмотреть вариант частичной или полной передачи активов и пассивов «Дельты» в другой банк с дальнейшей ликвидацией неплатежеспособного банка, создание переходного банка с дальнейшей продажей его инвестору и полную продажу банка инвестору...

Читать дальше