Please return following links to the footer:
Designed by Premium WordPress Themes, thanks to: gastric band, www.adams-trade.com and gastric band
Дельта - ГО "Спілка вкладників АТ "Дельта Банк"

Дельта посты с тегами

В деле об афере «Дельта Банка» фигурируют подчиненные Гонтаревой

20160131230029

Соучастниками по уголовным делам о завладении и растрате госсредств, совершенных во время рефинансирования «Дельта Банка», проходят должностные лица Национального банка Украины и другие госслужащие.

Об этом говорится в материалах досудебных расследований, передает depo.ua со ссылкой на «Левый берег».

Так, согласно материалам уголовного дела, «Дельта Банк» в течение 2014 получил от Нацбанка рефинансирование в объеме около 10 млрд грн. Более 4 млрд грн из этой суммы были переведены в иностранную валюту (553,3 млн долларов) и выведены за границу...

Читать дальше

Стало відомо, в якому суді працює найбільше суддів-мільйонерів

1394452

Громадський рух «Чесно» вказує, що найбільше суддів-мільйонерів працюють у Вищому господарському суді України, свідчать перші результати дослідження щодо українських суддів на форумі «Фільтруй суд: через очищення – до справедливого суду».

Усього в рамках кампанії «Чесно. Фільтруй суд!» буде проаналізовано інформацію про понад 7 тисяч суддів. Наразі громадські активісти презентували списки «служителів Феміди» у таких категоріях: «Судді-мільйонери», «Латифундисти», «Безхатченки» та «Судді, що відпускали негідників»...

Читать дальше

Результати інвентаризації майна банку та формування ліквідаційної маси АТ «Дельта Банк»

ДЕЛЬТА_0

6 червня 2016

Проведено інвентаризацію майна АТ «Дельта Банк» станом на 05.10.2015 року.

За результатами інвентаризації складено скоригований початковий баланс банку станом на 01 січня 2016 року, який погоджено виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (рішення № 22 від 18 cічня 2016 року).

Матеріали інвентаризації та акт за результатами інвентаризації складено та надано Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 11 січня 2016 року...

Читать дальше

Сможет ли Деканоидзе «РАСКОЛОТЬ» MEINL BANK AG

67_in

Без содействия европейских регуляторов либо чистосердечного признания австрийского финучреждения украинские служители Фемиды не смогут наказать банкиров за вывод из страны $800 млн

Скандал вокруг возможной причастности одного из крупнейших банков Австрии — Meinl Bank AG — к выводу средств из проблемных украинских финучреждений разгорается с новой силой.

Как стало известно «ДС», главное следственное управление Национальной полиции Украины начало досудебное расследование в уголовном производстве по при...

Читать дальше

«Прачечное дело банка Белоконя»: задержана топ-менеджер BIB Евгения Литовченко

17.05.2016 223129

Управление по борьбе с экономическими преступлениями (Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes, ENAP) провело обыски в принадлежащем Валерию Белоконю Baltic International Bank (BIB), зардержана топ-менеджер банка: директор по развитию рынков Восточной Европы Евгения Литовченко.

По сведениям программы Panorāma (LTV), в оперативных действиях принимало участие спецподразделение «Омега». Cпецназовцы действовали в черных масках.

Представители правоохранительных органов подтвердили, что в понедельник, 16 мая, ...

Читать дальше

Можно спрятать огонь, дым нельзя. «Прачечное дело банка Белоконя»: сотни миллионов «Дельта Банка»

images-16

Ликвидируемый Trasta komercbanka и оштрафованный на 1.1 миллион евро Baltic International Bank — участники вывода 535,3 миллионов долларов из украинского «Дельта Банка».

В последнее время Латвия активно зачищает финансовую систему от «грязных» денег. Как Kompromat.lv уже рассказывал, Управление по борьбе с экономическими преступлениями (Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes, ENAP) ведет расследование в отношении топ-менеджеров банков, специализирующихся на обслуживании нерезидентов. В частности, 16 мая этого года в пяти офисах Baltic International Bank (BIB) прошли обыски, в которых участвовали бойцы спецподразделения «Омега»...

Читать дальше

В Прибалтику вывели вместе с НБУ полмиллиарда долларов денег вкладчиков. Еще 4,5 млрд. грн. выведено через кредиты

338686e6164c284cc4d0844747dd2d4c_XL

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб заявляє про незаконне привласнення менеджерами «‪‎Дельта-Банку‬» 4,51 млрд грн

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб заявляє, що протягом 2013-2014 років ‪службові особи‬ ПАТ «Дельта Банк», зловживаючи своїм службовим становищем, умисно за попередньою змовою групою осіб, привласнили грошові кошти цієї кредитно-фінансової установи на ‪‎загальну суму‬ 4,51 млрд грн, чим заподіяли збитки банку в особливо великих розмірах...

Читать дальше

Миллиарды «Дельта»: с кем и за что судится громко лопнувший банк

5bd24980ab93a8e6649a63f3333293b6_resize_w_1140_h_696

Объем сомнительных операций в ликвидированном Дельта Банке Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) оценивает в 20 млрд гривен. Половина из них связаны с выводом рефинансирования Национального банка Украины, выданного после 2014 года.
Сейчас Дельта Банк принимает участие в 199 судебных спорах, связанных с возвращением незаконно выведенных активов. В том числе 56 исков на общую сумму 6,676 млрд грн подано самим банком. Всего в период работы временной администрации ФГВФЛ признал ничтожными 175 договоров на сумму 22,3 млрд гривен...

Читать дальше

Вкладчики Дельта Банка обеспокоены попыткой Cargill оказывать давление на власти страны для выведения активов из банка

8f8ab-56cd6ca1dedd4__large

Об этом говорится в обращении вкладчиков банка к Президенту Петру Порошенко, директору-распорядителю Фонда гарантирования вкладов Константину Ворушилину, ликвидатору банка Владиславу Кадырову и постоянному представителю МВФв Украине Жерому Ваше.

Отмечается, что союз вкладчиков Дельта Банка обеспокоен письмом от 5 февраля текущего года от вице-президента компании в адрес Администрации Президента и Фонда гарантирования вкладов, в котором руководство Cargill Inc. акцентирует внимание на своем статусе як одного из важнейших инвесторов Украины и банка...

Читать дальше

Наша первая победа. Фокстрот: незаконные деньги или имидж?

SAMSUNG CSC

 15 марта 2016 г, вторник, состоялось 6 судебных заседаний и 2 митинга!

День был очень сложный, очень насыщенный разными, в принципе, приятными моментами!  Не буду расписывать все судебные заседания, все они закончились переносами, кроме ОДНОГО! Из всех шести заседаний —  это было самое главное заседание, так как оно состоялось в Высшем хозяйственном суде Украины, и ,как все прекрасно понимают, это третья, последняя инстанция, где проигрыш означал бы потерю нами определённой суммы, которую мы по крупицам в судах пытаемся отсуживать у нечестных на руку крупных кредиторов( юридические особы, седьмая очередь) ! И мы…..ПОБЕДИЛИ, со слезами счастья и радости на глазах у некоторых вкладчиков и ДАЖЕ у некоторых юристов...

Читать дальше

Отчет наших Галицких героев-активистов. Львов.

1107_223155

Відбули , як кажуть у нас в Галичині, тяжкий день — цілий день в Львівському госп суді провели на слуханнях в пяти судових засіданнях. Добре хоч склад вільних слухачів вдалося розкинути в три потоки : до обіду , в обід,та після обіду. Практично на кожному засіданні було від 6 до 10 наших товаришів. Тепер по справах: справа 914/1053/16 СП «Агроподілля» проти Дельти справа перенесена в звязку з відсутністю Позивача та ЯбДару нв 24.03.16 об 11.00. Справа 914/132/16 Дельта проти Танктрансу ( Горожанкін)- перенос для вивчення клопотань та додаткових матеріалів в справі, відмова ДІУ бути третьою особою. Справа 914/107/16 Дельта проти ЯбДару (Інвестком) — перенос на 29.03.16 об 11...

Читать дальше

Деньги в мышеловке: дело о Meinl Bank получило резонанс в ЕС

67_in

Европейских следователей заинтересовало, как через счета Meinl выводились деньги из Дельта Банка, VAB Bank, Терра Банка и других проблемных учреждений.

Резонансное расследование Forbes, касающееся одного из каналов вывода денег из Украины – через австрийский банк Meinl – получило продолжение: его вывели в публичную плоскость на территории Австрии. Между тем в распоряжении Forbes появились новые данные о связях Meinl с обанкротившимися Дельта Банком, VAB, «Таврика», Терра Банком и CityCommerce Bank...

Читать дальше

​Лагун может легализовать выведенные из «Дельта банка» деньги в АгроКомбанке

11889954_495272817296454_6044947863330553374_o

Мажоритарный акционер находящегося в стадии ликвидации «Дельта банка» Николай Лагун может инвестировать средства в АгроКомбанк. Об этом сообщает издание «Версии».
Решение вложить деньги именно в это финучреждение источники издания связывают с необходимостью легализовать средства, которые ранее незаконно были выведены из «Дельта банка».
Так, по информации журналистов, директором Агрокомбанка является Евгений Березовский, уже работавший в банковских учреждениях Лагуна...

Читать дальше

ПОСЛЕДНЯЯ ГАСТРОЛЬ ЛАГУНА

12034345_515030181979305_8021639968915872553_o

В феврале экс-владелец экс-Дельта-банка Николай Лагун был на редкость активен. Настолько, что со стороны все выглядело так, будто он оптом скупил Печерский суд, Кабмин и даже чуток Верховной Рады. Но жизнь полна сюрпризов. Особенно – для зарвавшихся рейдеров. Похоже, после оглашения списка сюрпризов станет намного короче список друзей отчаянного экс-банкира.

Не сумев заработать на разорении чужих банков, Лагун из последних сил пытается выжать максимум из угробленной «Дельты»...

Читать дальше

ЯК З «ДЕЛЬТА БАНКУ» ВИВОДИЛИ 20 МЛРД ГРН, А НБУ В СЕБЕ ПІД НОСОМ НІЧОГО НЕ ПОМІЧАВ

20160131230029

20 січня Печерський райсуд м. Києва задовольнив клопотання слідчого відділу Печерського управління поліції ГУ Нацполіції у м. Києві та наклав арешт (із забороною особам, у володінні яких перебуває зазначене майно, розпоряджатися ним) на статутний капітал ТОВ «Стройбуд Іллічівськ» (100% якого належить ТОВ «Іллічівськ Констракшн») та ТОВ «Іллічівський зерновий порт» (100% якого належить ТОВ «Іллічівська зернова компанія»).

Відповідне клопотання до ...

Читать дальше

Фонд гарантування вкладів отримав шанс повернути $104 млн, виведених із Дельта банку

45_main_ukr

Вищий господарський суд Києва 27 січня 2016 року частково задовольнив позов до підприємства Яблуневий дар, яке взяло участь у виведенні активів зі збанкрутілого Дельта Банку на користь американського агрохолдингу Cargill.

Суд постановив відправити справу на повторний розгляд у суд першої інстанції, але з іншою колегією суддів.

Як відомо, Дельта Банк та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ініціювали відкрите судове засідання...

Читать дальше

Член совета директоров Дельта-Банка подозревается в хищении 1,2 млрд грн

138545

Имущество Масюры и его ближайших родственников уже арестовано.

Экс-первый заместитель совета директоров Дельта-Банка Виталий Масюра подозревается в хищении из банка свыше 50 млн. долларов, что на момент совершения преступления, согласно выводам следственных органов, составляло около 1,2 млрд. грн.

По информации ZN.UA, 23 января с.г. следователь Печерского управления ГУ Национальной полиции в г.Киеве С.Вишневский направил В.Масюре сообщение о подозрении в совершении ряда уголовных преступлений (копия имеется в распоряжении редакции)...

Читать дальше

Клиенты банка-банкрота Николая Лагуна проигнорировали выплаты Фонда гарантирования вкладов

ДЕЛЬТА_0

Выплаты продолжались с 3 декабря 2015 года по 15 января 2016 года включительно, пишет Телеграф.

Как сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов, значительное количество вкладчиков “Дельта Банка” в ходе выплат не обратилось в банки-агенты для получения возмещения, в связи с чем фонд определит дальнейший порядок выплат после технологического перерыва.

Фонд сообщает, что направлять заявления о выплате возмещения пока не нужно, и обещает уведомить о сроках и порядке возобновления выплат в течение неде...

Читать дальше

Депозитный майдан! 16.06.2015 вкладники банку Форум VAB Delta

Читать дальше

Сделка Cargill по долгам «Дельты» под угрозой

По сведениям Forbes, юристы Фонда гарантирования вкладов (ФГВ) получили указание подготовить судебные иски в отношении одного из акционеров Дельта Банка – американской компании Cargill. В суде могут быть оспорены сделки по досрочному истребованию платы по аккредитивам на $104 млн, которые «Дельта» выдавала в пользу Cargill. Аргументом юристов ФГВ может стать обвинение американской компании в коррупционных действиях в рамках положения закона США «О борьбе с коррупцией за рубежом» от 1977 года, известного как FCPA – Foreign Corrupt Practices Act of 1977...

Читать дальше