Please return following links to the footer:
Designed by Premium WordPress Themes, thanks to: gastric band, www.adams-trade.com and gastric band
Аналитика - ГО "Спілка вкладників АТ "Дельта Банк"

Категория Аналитика

Что делать с пропавшими в банках деньгами?

338686e6164c284cc4d0844747dd2d4c_XL

Когда в стране за несколько лет закрывается более 70 банков, возникают два основных вопроса: «кто виноват?» и «что делать?». И, если первый из них в некоторой степени риторический, или даже философский, то второй вполне имеет шансы на получение практических ответов.

Проанализировав действующее законодательство и судебную практику за последние несколько лет, удалось прийти к неутешительному выводу о том, что даже после того, как в нормативную базу, касающуюся банковской сферы, были внесены изменения, в том числе введены дополнительные нормы об ответственности собственников банко...

Читать дальше

В деле об афере «Дельта Банка» фигурируют подчиненные Гонтаревой

20160131230029

Соучастниками по уголовным делам о завладении и растрате госсредств, совершенных во время рефинансирования «Дельта Банка», проходят должностные лица Национального банка Украины и другие госслужащие.

Об этом говорится в материалах досудебных расследований, передает depo.ua со ссылкой на «Левый берег».

Так, согласно материалам уголовного дела, «Дельта Банк» в течение 2014 получил от Нацбанка рефинансирование в объеме около 10 млрд грн. Более 4 млрд грн из этой суммы были переведены в иностранную валюту (553,3 млн долларов) и выведены за границу...

Читать дальше

Стало відомо, в якому суді працює найбільше суддів-мільйонерів

1394452

Громадський рух «Чесно» вказує, що найбільше суддів-мільйонерів працюють у Вищому господарському суді України, свідчать перші результати дослідження щодо українських суддів на форумі «Фільтруй суд: через очищення – до справедливого суду».

Усього в рамках кампанії «Чесно. Фільтруй суд!» буде проаналізовано інформацію про понад 7 тисяч суддів. Наразі громадські активісти презентували списки «служителів Феміди» у таких категоріях: «Судді-мільйонери», «Латифундисти», «Безхатченки» та «Судді, що відпускали негідників»...

Читать дальше

Как урезали Дельта Банк

11055358_614233408720658_8983220130948892543_n

Хорошая новость для крупных вкладчиков Дельта Банка – Фонд гарантирования переоценил его активы и сформировал «ликвидационную массу». Это значит, что после всех формальностей с формированием лотов, Фонд сможет приступить к продаже активов Дельты. После этого вкладчикам категории «200+» начнут выплачивать их деньги.

Проблема в том, что стоимость активов Дельта Банка по балансу почти в три раза превышает их переоценку. На 1 января этого Фонд утвердил активы банка на сумму 29, 046 млрд гривен...

Читать дальше

Результати інвентаризації майна банку та формування ліквідаційної маси АТ «Дельта Банк»

ДЕЛЬТА_0

6 червня 2016

Проведено інвентаризацію майна АТ «Дельта Банк» станом на 05.10.2015 року.

За результатами інвентаризації складено скоригований початковий баланс банку станом на 01 січня 2016 року, який погоджено виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (рішення № 22 від 18 cічня 2016 року).

Матеріали інвентаризації та акт за результатами інвентаризації складено та надано Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 11 січня 2016 року...

Читать дальше

Сможет ли Деканоидзе «РАСКОЛОТЬ» MEINL BANK AG

67_in

Без содействия европейских регуляторов либо чистосердечного признания австрийского финучреждения украинские служители Фемиды не смогут наказать банкиров за вывод из страны $800 млн

Скандал вокруг возможной причастности одного из крупнейших банков Австрии — Meinl Bank AG — к выводу средств из проблемных украинских финучреждений разгорается с новой силой.

Как стало известно «ДС», главное следственное управление Национальной полиции Украины начало досудебное расследование в уголовном производстве по при...

Читать дальше

Дилемма взаимозачета: «Дельта» против «Стройбуд Ильичевска». ВХСУ ставит точку?

maxresdefault

Реалии нашей системы показывают, что категории законности и справедливости в Украине не всегда совпадают. Периодически эта проблема усугубляется перманентными изменениями законодательства и нестабильной судебной практикой. То, что было законно вчера, сегодня уже вне закона, хотя и кажется справедливым….

В последнее время украинцы снова убедились, насколько нестабильна отечественная банковская система...

Читать дальше

Можно спрятать огонь, дым нельзя. «Прачечное дело банка Белоконя»: сотни миллионов «Дельта Банка»

images-16

Ликвидируемый Trasta komercbanka и оштрафованный на 1.1 миллион евро Baltic International Bank — участники вывода 535,3 миллионов долларов из украинского «Дельта Банка».

В последнее время Латвия активно зачищает финансовую систему от «грязных» денег. Как Kompromat.lv уже рассказывал, Управление по борьбе с экономическими преступлениями (Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes, ENAP) ведет расследование в отношении топ-менеджеров банков, специализирующихся на обслуживании нерезидентов. В частности, 16 мая этого года в пяти офисах Baltic International Bank (BIB) прошли обыски, в которых участвовали бойцы спецподразделения «Омега»...

Читать дальше

Вкладчиков Дельты отдалили от депозитов

1425374936_35dd

Крупные вкладчики Дельта Банка пытаются вернуть свои средства сразу несколькими способами. Они не только выводили активы, но и записывались в очередь кредиторов неплатежеспособного банка. Однако эти ухищрения не гарантируют возвращение средств.

В порядке общей очереди

В Едином госреестре судебных решений опубликовано решение Высшего хозсуда от 15 марта, согласно которому Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) выиграл иск против компании «Укргаздобыча»...

Читать дальше

Кто нажился на банкротстве «Дельта банка»: подробности

183641

Управляющий в деле о банкротстве полагает, что активы банка на 40 миллионов долларов были выведены в иностранные банки и обременены кредитами не без участия украинского бизнесмена Николая Лагуна.
Эксперты в банковской сфере сходятся во мнениях, что новейшая история Беларуси не знает прецедента, подобного банкротству ЗАО «Дельта банк». До сих пор в стране закрывались банки гораздо меньшего масштаба, а их банкротство не сопровождалось таким богатым «криминальным шлейфом» и не отягчалось враждебными действиями владельцев по отношению к своей же собственности...

Читать дальше

Суд визнав «Укргазвидобування» боржником «Дельта Банку» за кредитом на 214 мільйонів!

12028797_515001925315464_6190395115694566479_o

Стягнуті кошти буде направлено на погашення заборгованості банку перед вкладниками та кредиторами.

Вищий господарський суд України визнав заборгованість найбільшої газодобувної компанії України «Укргазвидобування» перед ліквідованим «Дельта Банком» розміром 214,11 мільйона гривень, повідомляється на сайті Фонду гарантування вкладів фізосіб з посиланням на рішення суду від 15 березня 2016 року за позовом банку до компанії.

Фонд нагадав, що ...

Читать дальше

Пикет под Ощадбанком против незаконного выведения активов Дельты 17.03.16г.

Architectural Fees For Residential Projects Life Of An Architectk Architectural Drawing Feesl Appealing Architectural Drawing Feeso -

Сегодня, 17 марта, четверг, у нас был опять сложный и насыщенный день!

Этот день был у нас приурочен к проведению митинга под главным офисом Ощада и к судебному заседанию по Ощаду! Что можно сказать по поводу митинга? Если честно, то мы очень разочарованы: во-первых, разочарованы тем круглым столом, который нам соизволили организовать первый зам. Главы Правления и главный юрист Ощада: как я потом уже понял, чтобы просто в тёплой, уютной обстановке просто, чтобы поглумиться над нами и над нашим движением! Такой наглости и такого цинизма, лично мне, трудно было вытерпеть, особенно со стороны мажора-главного юриста Ощада, молодого, маминького сынка…....

Читать дальше

Деньги в мышеловке: дело о Meinl Bank получило резонанс в ЕС

67_in

Европейских следователей заинтересовало, как через счета Meinl выводились деньги из Дельта Банка, VAB Bank, Терра Банка и других проблемных учреждений.

Резонансное расследование Forbes, касающееся одного из каналов вывода денег из Украины – через австрийский банк Meinl – получило продолжение: его вывели в публичную плоскость на территории Австрии. Между тем в распоряжении Forbes появились новые данные о связях Meinl с обанкротившимися Дельта Банком, VAB, «Таврика», Терра Банком и CityCommerce Bank...

Читать дальше

​Лагун может легализовать выведенные из «Дельта банка» деньги в АгроКомбанке

11889954_495272817296454_6044947863330553374_o

Мажоритарный акционер находящегося в стадии ликвидации «Дельта банка» Николай Лагун может инвестировать средства в АгроКомбанк. Об этом сообщает издание «Версии».
Решение вложить деньги именно в это финучреждение источники издания связывают с необходимостью легализовать средства, которые ранее незаконно были выведены из «Дельта банка».
Так, по информации журналистов, директором Агрокомбанка является Евгений Березовский, уже работавший в банковских учреждениях Лагуна...

Читать дальше

НБУ ОЧІКУЄ, ЩО «ДЕЛЬТА БАНК» У 2016 Р. ПОВЕРНЕ ЙОМУ БОРГ НА 4,4 МЛРД ГРН. ЧИ РЕАЛЬНО ЦЕ?

11025729_425830734240663_5790580537426995675_o

Директор департаменту управління ризиками НБУ Ігор Будник заявив, що в поточному році Нацбанк за рахунок застави по кредитам рефінансування планує отримати близько 4,4 млрд грн. надходжень «від очікуваних і вже накопичених погашень за портфелем Дельта Банку» (цитата з повідомлення прес-служби НБУ).
Чи вдасться Нацбанку досягти задекларованих цілей?
З одного боку, можна було б припустити, що навряд чи конкретні показники озвучувалися б без жодних на те підстав...

Читать дальше

НАБУ начало расследование в отношении главы НБУ Валерии Гонтаревой. Интервью с автором расследования А. Дубинским

11055358_614233408720658_8983220130948892543_n

Детективы Национального антикоррупционного бюро начали расследование, в отношении главы НБУ Валерии Гонтаревой. Главного банкира страны подозревают в том, что она помогла своему сыну и его жене Артему и Валерии Гонтаревой вывести депозиты из проблемного «Дельта Банка» накануне ввода в банк временной администрации.
Как отмечается в заявлении правоохранителей, руководитель НБУ, злоупотребляя служебным положением, информировал членов семьи о финансовом состоянии ПАО «Дельта Банк», предоставив им возможность снять денежн...

Читать дальше

У виведенні активів з Дельта банку фігурує американська Cargill

11055329_10205902488028697_4415232023869401183_n

Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 04.02.2016, ГПУ здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №12015160160000210 за фактами вчинення посадовими особами ТОВ «Іллічівський зерновий термінал» та ТОВ «Стройбуд Іллічівськ» у злочинній змові з колишніми співробітниками «Дельта Банк» кримінальних правопорушень.

Про це повідомляє Finbalance.

Як зазначається в документі, слідчі встановили, що ТОВ «Іллічівський зерновий порт» та «Дельта Банк» уклали низку договорів кредитної лі...

Читать дальше

Главная ошибка руководства НБУ или зачем обанкротили банк «Дельта»

Если и дальше уничтожать крупные банки Украины, то никакого чуда не будет, как не будет и будущего в банковской системе Украины или зачем руководство НБУ уничтожает крупные банки.
Среди международных финансистов есть пословица «Он слишком велик, чтобы упасть». Это связано с тем, в развитых странах никогда не допускают банкротств крупных розничных банков. Ибо банкротство крупного банка это прежде всего потеря доверия ко всей банковской системе. И тут уже никакие разговоры о МВФ, реформах в банковском секторе и перезагрузке не помогут. После таких банкротств люди очень долго не понесут свои деньги в банки...
Читать дальше

К клиентам Дельты придут следователи

Источник: FinMaidan

Обанкротившийся Дельта Банк подозревают в хищении средств Нацбанка и выведении их за рубеж. Генпрокуратура добилась в суде разрешения на проверку работы учреждения за последние три года и шестнадцати его клиентов, которые вывели за рубеж более $0,5 млрд. Причина банкротства банка может быть установлена уже в августе.

В поисках денег

Правоохранители ищут средства, выведенные, по их мнению, из Дельта Банка перед банкротством кредитного учреждения в марте 2015 года...

Читать дальше

Как вкладчикам вернуть свои сбережения из лопнувшего банка

Чистка находящейся в кризисном состоянии банковской системы Украины, согласно заявлениям Нацбанка, близится к финалу. На подходе выплаты по самому крупному банкроту – «Дельта Банку». Источники утверждают, что накануне введения временной администрации и вопреки запрету НБУ менеджмент банка оформил фиктивные договоры по вкладам на несколько миллиардов, и у вкладчиков могут возникнуть сложности с получением возмещения.

Подробности читайте ...

Читать дальше